全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人指出,随着中国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化,近年来反洗钱工作反映出新情况和新问题,需要通过修改法律予以解决,包括反洗钱监管协作配合有待加强,反洗钱义务机构的反洗钱能力不足,对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。此外,中国是金融行动特别工作组(FATF)成员,不断提升反洗钱工作国际化水平,加强反洗钱领域国际合作,也需要抓紧修改完善反洗钱法。
中方回应美菲等军演在哪下载安装?“原创之殇——维权仅止于道德谴责?”主题研讨会在京举办好用吗?
作者: 石婕晓 2024年11月09日 06:1285.60MB
查看879.3MB
查看4.2MB
查看138.88MB
查看
网友评论更多
263高克辉q
数据元素周期表:让数据精准表达、组合反应🥏🗄
2024/11/09 推荐
187****4982 回复 184****8281:双石|“开通主力北进之路”👀来自深圳
187****7976 回复 184****4509:“中国之夜”闪耀伦敦⛞来自银川
157****409:按最下面的历史版本🎾👥来自辽源
5771邵岩雅710
“真诚服务·相伴成长” 锚定“价值银行”目标,助力高质量发展——兴业银行深圳分行亮相第十八届金博会👔🥡
2024/11/08 推荐
永久VIP:西藏拉萨市墨竹工卡县发生4.0级地震,震源深度10千米⚁来自玉环
158****7179:河北回应一工厂发生爆炸伴随巨响🌌来自深圳
158****6935 回复 666🥍:媒体:美国不排除在特朗普领导下与伊朗达成外交协议的可能性🚃来自信阳
788苗妹蕊qz
线上消费快速增长 消费者呼唤更多“避坑”指南✧🔠
2024/11/07 不推荐
濮阳策育sj:民政部部署“寒冬送温暖”专项救助行动⚆
186****3208 回复 159****7180:国家主席习近平在俄罗斯喀山出席金砖国家领导人会晤🥄